常熟智能自控工程股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

公司股票代码：002877 公司股票亦称：智能自控 暂定编号：2022-013

常熟智能自控建设工程作价有限日本公司

第四届日本公司董事会会第九次内阁会议决议暂定

本日本公司及日本公司董事会会其下属应有个人信息引述的具体内容相符、精确、完整，没虚假史书、误导性陈述或重大略去。

一、日本公司董事会会内阁会议开会讨论状况

常熟智能自控建设工程作价有限日本公司（所列亦称“日本公司”）第四届日本公司董事会会第九次内阁会议的通知于2022年3月初18日以邮件、带电粒子点对点等方式向全体董事会、常务理事发信。内阁会议于2022年3月初29日在日本公司303内阁会议室开会讨论。内阁会议应到董事会7名，理论上与会董事会7名，常务理事、部分高级管理人员列席了内阁会议。内阁会议由沈剑标先生主持。内阁会议的开会讨论完全符合有关法律、法规及《日本公司章程》的规定。

二、日本公司董事会会内阁会议初审状况

（一）初审通过了《关于向分行申请人中会心等授信额度的表决》

表决结果：7高票同意，0高票反对，0高票投票表决。

为有利于日本公司的持续稳健其发展，保证日本公司在生产经营中会的资金需求量，日本公司拟向有关分行申请人总值不超过人民币18,000万元的中会心等授信（以各家分行理论上批核的授信额度为准），该批授信不涉及第三方担保，并一致通过专利权董事会长沈剑标先生代表人日本公司达成协议所列中会心等授信额度内的各项法律文件。具体状况如下：

■

日本公司的理论上风险投资总额将视日常营运资金的需求量来确定。在授信期限，授信额度可尿素使用。

《关于向分行申请人中会心等授信额度的暂定》（暂定编号：2022-014）参看日本公司指定个人信息引述新闻媒体《公司股票时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）暂定。

三、备查文件

1、第四届日本公司董事会会第九次内阁会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此暂定。

常熟智能自控建设工程作价有限日本公司日本公司董事会会

2022年3月初29日

公司股票代码：002877 公司股票亦称：智能自控 暂定编号：2022-014

常熟智能自控建设工程作价有限日本公司

关于向分行申请人中会心等授信额度的暂定

本日本公司及日本公司董事会会其下属应有个人信息引述的具体内容相符、精确、完整，没虚假史书、误导性陈述或重大略去。

常熟智能自控建设工程作价有限日本公司（所列亦称“日本公司”）于2022年3月初29日开会讨论的第四届日本公司董事会会第九次内阁会议初审通过了《关于向分行申请人中会心等授信额度的表决》，为有利于日本公司的持续稳健其发展，保证日本公司在生产经营中会的资金需求量，日本公司拟向有关分行申请人总值不超过人民币18,000万元的中会心等授信（以各家分行理论上批核的授信额度为准），该批授信不涉及第三方担保，并一致通过专利权董事会长沈剑标先生代表人日本公司达成协议所列中会心等授信额度内的各项法律文件。具体状况如下：

■

日本公司的理论上风险投资总额将视日常营运资金的需求量来确定。在授信期限，授信额度可尿素使用。

本次日本公司向分行申请人中会心等授信额度事项经日本公司董事会会初审后无需提交股东大会初批核准。

特此暂定。

常熟智能自控建设工程作价有限日本公司日本公司董事会会

2022年3月初29日