上海宝钢包装股份有限公司 2022年第一次临时股东应将公告

本日本公司公司监事会及全体监事保证本发函内容不存在任何虚假记载、虚假说明或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次开会否确有并经：无

一、开会会议和列席可能会

(一)日本公司公司监事会会议的时间：2022年1翌年20日

(二)日本公司公司监事会会议的场所：北京市宝山区罗东路1818号开会室

(三)列席开会的普通股股东和恢复投票权的金融资产股东及其拥有人作价可能会：

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(四)动议方式为否相一致《日本不动产》及《日本公司章程》的订明，党代表大会撰稿可能会等。

本次日本公司公司监事会由日本公司公司监事会推举，监事长曹清恩师撰稿开会。本次日本公司公司监事会采用工作人员投票和网络服务投票紧密结合的方式为动议，开会的推举、会议机制相一致《日本不动产》、《证券法》、《控股日本公司日本公司公司监事会准则》等有关法律、法律条文、规范性文档及《日本公司章程》的订明。

(五)日本公司监事、监事和公司监事会主任的列席可能会

1、日本公司在任监事9人，列席1人，其他监事因勤务原因并未列席本次开会；

2、日本公司在任监事3人，列席1人，其他监事因勤务原因并未列席本次开会；

3、公司监事会主任列席了本次开会；部分高管列席了本次开会。

二、决议草案可能会

(一)非累积到投票决议

1、决议称谓：关于日本公司2021年证券证券激发计划书（草案）及参考资料的决议

草案结果：通过

动议可能会：

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2、决议称谓：关于日本公司证券证券激发计划书实施考核管理自行的决议

草案结果：通过

动议可能会：

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3、决议称谓：关于并经日本公司公司监事会授权公司监事会办理证券证券激发计划书涉及善后事宜的决议

草案结果：通过

动议可能会：

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(二)累积到投票决议动议可能会

1、关于候选人监事的决议

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2、关于候选人独立监事的决议

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的动议可能会

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(四)关于决议动议的有关可能会概述

本次日本公司公司监事会决议1、决议2、决议3为特别决议决议，已得到与会股东所持投票权的三分之二以上动议通过，其他决议均得到通过。

三、辩护律师历史性可能会

1、本次日本公司公司监事会历史性的辩护律师STUDIO：北京市方逾辩护律师STUDIO

辩护律师：林涛、谷君

2、辩护律师历史性结论意见：

本所辩护律师视为，本次日本公司公司监事会的推举、会议机制相一致法律、法律条文的订明，亦相一致《日本公司章程》的订明；参与本次日本公司公司监事会动议的人员会籍强制执行、有效性；本次日本公司公司监事会推举人的会籍强制执行、有效性；本次日本公司公司监事会的动议机制和动议结果强制执行、有效性。

四、再行文档目录

1、北京宝钢包装作价有限日本公司日本公司公司监事会决议；

2、经历史性的辩护律师STUDIO主任签字并加盖本票的法律意见书；

北京宝钢包装作价有限日本公司

2022年1翌年20日

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