天津爱婴室商务服务股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

避开参众两院。 我们相符同意该却说项，并相符同意将本动议提交董事局会初审。

4、审计的干事会审核对此

一些公司2022大奖日常共同点买入原计划为一些公司及一些公司改组透明化区域的子一些公司长时间原材料经营管理所需，与共同点方之间的买入遵循民族平等志愿、互惠互利的前提，各项共同点买入以市场需求理应商品价格为依据，遵循公平、诚信、理应的计价前提，不实际上妨碍一些公司和中小董事局个人利益的行径，适用方面管理制度、学术性份文件及《一些公司章程》的有关明定。

（二）2022大奖日常共同点买入原计划手续费和并不一定

根据一些公司仅仅经营范围能够，2022大奖，一些公司及一些公司改组透明化区域的子一些公司拟与共同点方长沙永怡暴发日常共同点买入，原计划总手续费不高达8,000万元，具体可能如下：

1、上次日常共同点买入的原计划和执行可能

单位：万元

■

2、本次日常共同点买入原计划手续费和并不一定

单位：万元

■

二、共同点方简述和共同点关系

（一）共同点法人：长沙永怡纸业有限一些公司

（二）企业多种类型：私有一些公司（系指注资或控股）

（三）法定代表人：陈其所军

（四）成立定于：2015年2年初11日

（五）注册资本：500万元

（六）寓所：岳阳市孝感市高新区聚贤路189号*

（七）经营管理范围：纸尿裤、纸尿片、医疗巾、湿纸巾、护理垫、生活；也、防溢乳垫、蒸气眼罩、棉柔巾的研发、原材料、经销商；第一类医疗器械原材料、批发充任超市；第二类医疗器械原材料、批发充任超市；防护用品、劳保用品的原材料、批发充任超市；货物或技术进出口（国家未经许可或行政审批的货物和技术进出口除外）。（涉及批准后经营管理项目，其所获得方面部门批准后后方可经营管理）。

（八）共同点关系：一些公司仅仅操控人、董却说施琼作人在长沙永怡历任董却说，根据《天津一些公司股高票买入所股高票证券交易所规则》方面明定，长沙永怡为一些公司共同点法人，上述买入构成了共同点买入。

（九）长沙永怡依法存续且长时间经营管理，具备对上述日常共同点买入的议价能力也。三、共同点买入主要章节和计价政策

长沙永怡为一些公司及一些公司改组透明化区域的子一些公司提供纸制品定购经营范围，其买入商品价格按照市场需求理应商品价格合理确定。

四、共同点买入最终目标和对证券交易所一些公司的因素

长沙永怡是数家集研发、原材料、经销商、服装品牌经营管理、售后维修服务为一体的实力型医疗用品企业，主要经营管理男婴/纸尿裤、纸尿片、医疗护垫等一系列产品，商品效能有基本权利，商品价格在市场需求中有一定公平竞争优势，可受限制一些公司服装品牌工业发展战略和原材料经营管理的需求。一些公司充分利用共同点方拥有的资源，有助于一些公司纸制品经营管理业绩的持续增长和保持市场需求公平竞争力。

上述日常共同点买入在一些公司原材料经营管理中具有必要性和一般来说，暴发的共同点买入，不会妨碍证券交易所一些公司或中小董事局的个人利益，也不因素证券交易所一些公司的单一性。

特此暂定。

天津甜蜜婴室物流维修服务股权有限一些公司

董 却说 会

2022年1年初21日

一些公司股高票编译器：603214 一些公司股高票通称：甜蜜婴室 暂定A：2022-003

天津甜蜜婴室物流维修服务股权有限一些公司

第四届管理层第十二次内阁会议草案暂定

本一些公司管理层及全体董却说保障本暂定章节不实际上任何虚假可考、技术性说明或者关键出处，并对其章节的真实性、精准度和相容性担负起个别及连带责任。

天津甜蜜婴室物流维修服务股权有限一些公司（此表通称“一些公司”）第四届管理层第十二次内阁会议于2022年1年初20日以现场加无线电参众两院的方式召开大会，其所举行参众两院的董却说7人，仅仅举行参众两院的董却说7人。本次内阁会议的商议、召开大会和参众两院程序适用有关法令、法令和《一些公司章程》的明定，内阁会议形成的草案合法适当。本次内阁会议由董却说长施琼作人商议并主持，采用记名投高票方式，初审并通过了如下动议：

一、 初审并通过《关于校订管理层除此以外的干事会干事的的动议》

鉴于刘鸿亮作人于2022年1年初18日职务终止，期满后不再历任本一些公司单一董却说、管理层审计的干事会干事和提名的干事会秘书长。一些公司于2022年1年初19日召开大会2022年第一次临时董事局会初审并通过《关于单一董却说终止离任及补选单一董却说的动议》，普选朱波作人为一些公司第四届管理层单一董却说。

为保障一些公司管理层除此以外的干事会长时间发挥作用，根据一些公司管理层各除此以外的干事会工作细则及有关明定，普选朱波作人为一些公司第四届管理层审计的干事会干事和提名的干事会秘书长，职务与本届管理层相符。

详见天津一些公司股高票买入所com（www.sse.com.cn）及一些公司改到媒体刊登的《关于普选管理层除此以外的干事会干事的的暂定》（暂定A：2022-005）。

参众两院结果：7高票相符同意，0高票谴责，0高票作废。该项动议获通过。

二、 初审并通过《关于一些公司2022年日常共同点买入原计划的动议》

根据一些公司仅仅经营范围能够，2022大奖，一些公司及一些公司改组透明化区域的子一些公司拟与共同点方长沙永怡纸业有限一些公司暴发日常共同点买入，原计划总手续费不高达8,000万元。

详见天津一些公司股高票买入所com（www.sse.com.cn）及一些公司改到媒体刊登的《关于2022年日常共同点买入原计划的暂定》（暂定A：2022-006）。

参众两院结果：6高票相符同意，1高票避开，0高票谴责，0高票作废。该项动议获通过。

单一董却说对本动议刊发了却说前认可及相符同意的单一对此，本动议尚需提交一些公司董事局会初审。

特此暂定。

天津甜蜜婴室物流维修服务股权有限一些公司

管理层

2022年1年初21日

一些公司股高票编译器：603214 一些公司股高票通称：甜蜜婴室 暂定A：2022-005

天津甜蜜婴室物流维修服务股权有限一些公司

关于普选管理层除此以外的干事会干事的暂定

本一些公司管理层及全体董却说保障本暂定章节不实际上任何虚假可考、技术性说明或者关键出处，并对其章节的真实性、精准度和相容性担负起个别及连带责任。

天津甜蜜婴室物流维修服务股权有限一些公司（此表通称“一些公司”）于2022年1年初19日召开大会2022年第一次临时董事局会，初审并通过《关于单一董却说终止离任及补选单一董却说的动议》，普选朱波作人为一些公司第四届管理层单一董却说。

为保障一些公司管理层除此以外的干事会长时间发挥作用，根据一些公司管理层各除此以外的干事会工作细则及有关明定，一些公司于2022年1年初20日召开大会第四届管理层第十二次内阁会议，初审并通过《关于校订管理层除此以外的干事会干事的动议》，普选朱波作人为一些公司第四届管理层审计的干事会干事和提名的干事会秘书长，职务与本届管理层相符。

朱波作人的参考资料详见一些公司于2021年12年初24日披露在天津一些公司股高票买入所com（www.sse.com.cn）的《关于单一董却说终止离任及补选单一董却说的暂定》（暂定A：2021-089）

特此暂定

天津甜蜜婴室物流维修服务股权有限一些公司

管理层

2022年1年初21日

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