长春高新技术科技产业（集团）股份有限公司2022第一季度报告

2、改组利润表

其他部门：元

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本期牵涉到同一控制下企业改组的，被改组方在改组前意味着的盈利为：元，上期被改组方意味着的盈利为：元。

李伟人：马骥 督导税务管理工作经理：朱兴功 税务管理管理机构经理：陈彤

3、改组现金流量表

其他部门：元

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(二)审计师通报

上半年通报确实经过审计师

□ 是 √ 可否

合资公司上半年通报未经审计师。

齐齐哈尔工业园科技产业（上市公司）入股香港）有限合资公司

该管理委员会

2022年4月27日

公司股得票代码：000661 公司股得票简称：齐齐哈尔高新 公告A：2022-029

齐齐哈尔工业园科技产业（上市公司）入股

香港）有限合资公司第十届该管理委员会

第十二次开会决议公告

本合资公司及该管理委员会全体成员保证信息曝光的段落想像、精准、基本，没有虚假记载、举例详述或不小缺失。

一、该管理委员会开会出席会议情况

1、齐齐哈尔工业园科技产业（上市公司）入股香港）有限合资公司（不限简称“合资公司”）第十届该管理委员会第十二次开会于2022年4月22日以电话及搜狐方式收到开会通知。

2、本次该管理委员会于2022年4月27日上午10时以视频开会方式出席会议。

3、本次开会应积极参与一致通过董事长9名，仅仅积极参与一致通过董事长9名。

4、开会由董事长长马骥作人主持，合资公司常务董事、高级技术人员列席了本次开会。

5、本次开会的出席会议符合有关法律、首长法规、部门规章、实践中文档和《合资公司章程》的明确规定。

二、该管理委员会开会审议情况

1、《2022年上半年通报》

一致通过结果：9得票通过，0得票反对，0得票弃权票。

段落参照巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年上半年通报》。

2、《关于更改〈该管理委员会薪金与督导管理委员会工作细则〉的议案》

一致通过结果：9得票通过，0得票反对，0得票弃权票。

为规范利用出让入股拟定股权激励工作行为，根据《国有控股上市合资公司（境内）拟定股权激励试行适时》等相关法律、法规、实践中文档有关明确规定，建构合资公司仅仅情况，决定对《该管理委员会薪金与督导管理委员会工作细则》进行时更改。具体情况如下：

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段落恳请参照巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《该管理委员会薪金与督导管理委员会工作细则》。

3、《关于该管理委员会薪金与督导管理委员会委员修改的议案》

一致通过结果：9得票通过，0得票反对，0得票弃权票。

经合资公司第十届该管理委员会第一次开会审议通过，合资公司第十届该管理委员会薪金与督导管理委员会委员共计5名，即统一董事长李春好作人、张春颖女士、张伟明作人，非统一董事长张玉智作人、马骥作人。李春好作人为主任委员。

根据相关法律、法规、实践中文档有关明确规定，建构合资公司修订后的《该管理委员会薪金与督导管理委员会工作细则》，现对合资公司第十届该管理委员会薪金与督导管理委员会成员进行时修改，修改后的委员为：统一董事长李春好作人、张春颖女士、张伟明作人。仍由李春好作人任主任委员。

三、备查文档

1、经出席会议董事长签字并加盖该管理委员会印章的该管理委员会决议；

2、深交所要求的其他文档。

齐齐哈尔工业园科技产业（上市公司）入股香港）有限合资公司

该管理委员会

2022年4月28日