冀中能源股份合资2022年第一次临时股东大会决议公告

本美国公司及常务董事局全体人员保证核定素材的真实、准确和完整，没有虚假记载、举例陈述或者重大遗漏。

不可忽视素材若有：

●本次常务董事局召开大会之前，无暂定或赞成提案的情形；

●本次常务董事局不涉及暂定以往常务董事局已通过的决议；

●本次常务董事局召开大会的有关情形，美国公司已于2022年4月末12日在《证券时报》、《中国证券报》、《北京证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上开展了核定。

一、小组会议召开大会和举行情形

（一）小组会议召开大会情形

1、小组会议召集人：美国公司第七届常务董事局

2、小组会议召开大会方式：现场投票者与网路投票者相结合

3、是不是提供网路投票者：是

4、小组会议召开大会的定于、时间：

（1）现场小组会议时间： 2022年4月末27日凌晨2：30

（2）网路投票者时间： 2022年4月末27日

通过深交所交易者开展网路投票者的时间为2022年4月末27日9：15~9：25，9：30~11：30，13：00~15：00；

通过深交所互联网投票者系统投票者的时间为2022年4月末27日9：15 至15：00 之前的取值时间。

5、现场小组会议召开大会地点：美国公司金牛大酒店四层第二小组会议中心

6、主持人：美国公司执行长 刘国强友人

7、此次常务董事局的召开大会符合有关法令、行政规章、部门规章、指导方针文件和《美国公司章程》的订明。

（二）小组会议的举行情形

参加美国公司本次常务董事局的上市公司及上市公司许可代理人共计26人，都是控股美国公司将近2,068,455,709股，占去美国公司有提案权控股美国公司总将近的58.5377%（其中，单独或计有所持 5%此表中小融资都是控股美国公司总将近85,858,443股，占去美国公司有提案权控股美国公司总将近的2.4298%），具体如下：

（1）一同举行现场小组会议的上市公司及上市公司许可代理人共计7人，都是控股美国公司将近1,472,895,396股，占去美国公司有提案权控股美国公司总将近的41.6832%；

（2）在订明的网路投票者时间内通过深交所因特网和深交所互联网投票者系统开展提案的上市公司共计19人，都是控股美国公司将近595,560,313股，占去美国公司有提案权控股美国公司总将近的16.8545%。

美国公司部分常务董事局核心成员、监事会核心成员举行了本次小组会议，美国公司部分高级管理人员及聘任的历史性法律顾问一致同意了本次小组会议。

二、国会审议和提案情形

小组会议以现场惯常者和网路投票者相结合的提案方式审议通过了此表国会：

1、关于2022年度预计日常关联交易的国会

提案结果如下：

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举行本次小组会议单独或计有所持5%此表控股美国公司的中小上市公司提案情形：

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2、关于选举美国公司非分立常务董事的国会

2.01关于选举王立鑫友人为美国公司第七届常务董事局非分立常务董事的国会

提案结果如下：

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王立鑫友人当选为美国公司第七届常务董事局非分立常务董事。

三、法律顾问需有的法令观点

1、法律顾问ARTSVISION称呼：北京市金杜法律顾问ARTSVISION

2、法律顾问真名：朱明 陈思衡

3、结论性观点：美国公司本次常务董事局的召集及召开大会程序、现场举行人员的参赛权及召集人的参赛权、提案程序、提案结果等相关事宜均符合《美国法律条文》、《常务董事局规则》等法令、行政规章、指导方针文件及《美国公司章程》的订明，本次常务董事局决议合法、必要。

四、呈报文件

1、 2022年第一次临时常务董事局决议；

2、《法令观点书》。

理应核定。

冀中能源控股美国公司有限美国公司

常务董事局

二〇二二年四月末二十八日